承兑生意违法吗

上虞警方破获一起特大银行承兑汇票诈骗案,涉案金额超亿元 - 烟台

上虞警方在接到报案后,历时一年,转战苏州、南京、石家庄、承德、天津、山东等地,行程3万多公里,成功破获一起以做商业承兑汇票、电子商业承兑汇票生意为幌子,诈骗银行、公司、个人资金的产业链犯罪团伙,6名犯罪嫌疑人被警方成功抓获。 收

USDT承兑商“搬砖”涉嫌帮信罪的无罪辩护要点

综上，此类USDT承兑商之所以是无罪的，主要是平台R订单匹配模式决定了承兑商在买卖U之前不可能知晓对方的身份信息，客观上根本无法与对方有共同犯罪的意思联络。即承兑商主观上没有犯罪故意。假若这种交易行为被认定为违法犯罪，那么就意味

违规办理承兑汇票业务等 柳州银行南宁分行被罚没超50万 - 新浪财经

来源：银保监会 处罚决定书显示，柳州银行南宁分行主要违法违规事实包括两方面，一是违规向借款人转嫁房产抵押评估费，二是办理将贴现资金转存保证金后滚动申请银行承兑汇票的业务。根据《中华人民共和国商业银行法》第七十三条第一款第(四

银行承兑汇票业务违规 兴业银行被银监局罚款20万 - 面包财经

主要违法违规事实是：兴业银行南宁分行办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务，其两名员工对相关违法行为负有责任。2017年3月1日，广西银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（二）项作出行政

哈尔滨银行大连违法遭罚 承兑汇票审核不严致信用风险 - 中国经济网

中国经济网北京3月25日讯 银保监会网站近日公布的大连银保监局行政处罚信息公开表(大银保监罚决字〔2019〕25号)显示,哈尔滨银行股份有限公司大连分行存在银行承兑汇票贸易背景真实性审核不严格,导致形成大额信用风险的违法违规行为。根据《

违规办理承兑汇票业务等柳州银行南宁分行被罚没超50万 - 东方财富网

来源：银保监会 处罚决定书显示，柳州银行南宁分行主要违法违规事实包括两方面，一是违规向借款人转嫁房产抵押评估费，二是办理将贴现资金转存保证金后滚动申请银行承兑汇票的业务。根据《中华人民共和国商业银行法》第七十三条第一款第(四

柳州银行南宁分行2宗违法遭罚 违规办理承兑汇票业务 - 中国经济网

桂银保监罚决字〔2020〕15号）显示，柳州银行股份有限公司（简称“柳州银行”）南宁分行存在以下2宗违法违规事实：违规向借款人转嫁房产抵押评估费;办理将贴现资金转存保证金后滚动申请银行承兑汇票的业务。

重磅!国务院再批承兑汇票:承兑期最长6个月!减轻企业压力!

再说了，还有好多是回头生意呢，双方在生意场都是有交情的，要是这单不做或许以后这条线就断了。建议全面取消承兑汇票，是说出了很多企业的心声！取消承兑汇票是对小微企业最大的扶持！（来源：水泥内参、商票圈）

注意!“假承兑”来了!十几家银行被罚!

近日，十余家银行因违法发放贷款、违法办理银行承兑汇票、贷款资金被挪用等违法违规行为频领大额罚单，其中不乏国有银行的身影。根据银保监会公告统计，8月份以来各级银保监系统对十余家银行连开罚单，处罚总金额超千万，其中百万级罚单共3

骗取承兑汇票以套取银行资金牟利,应如何定性?

一、严某以欺骗手段取得银行承兑汇票，且情节严重，应构成骗取票据承兑罪。本案中，严某虚构了与某钢铁公司的钢材买卖业务，使得银行相信严某的商贸公司因采购需要融资，从而为其商贸公司开具了400万元银行承兑汇票，但实际上其公司买卖钢材