捞偏门洗钱犯法吗

明知丈夫“捞偏门”仍帮忙洗钱,全职太太被判刑 - 半岛晨报

据悉，该案是台州首例为黑社会性质组织犯罪洗钱的案件。法官说法：根据刑法第191条，洗钱罪的上游犯罪包括“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”。因此，黑社会性质

洗钱可是犯法的

洗钱可是犯法的 一天，老婆烧了一壶水，结果水太满了，烧开之后都从壶嘴漏了出来，正好洒在老公的钱包上，钱包里有银行卡、现金等，本来以为老公会大发雷霆凶一顿，结果老公淡淡得说了一句：洗钱可是犯法的哦。

你真的了解洗钱罪吗? - 法公社

洗钱罪的标准：第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑

判了!台州首例上游为黑社会性质组织犯罪的洗钱案! - 法制现场

其中“黑社会性质的组织犯罪”指的是以黑社会性组织及其成员为主体实施的各种犯罪，因此黑社会性质组织及其成员所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益，也是洗钱罪的对象。洗钱罪的行为分为五种类型，包括“提供资金账户；协助将财产转换为

为诈骗分子“洗钱”必将受到法律严惩!已有3人被新罗警方抓获

经查，三名犯罪嫌疑人共涉嫌为电信网络诈骗分子掩饰、隐瞒犯罪所得约30余万元，从中非法牟利近万元。目前，上述犯罪嫌疑人均被新罗警方采取刑事强制措施，等待他们的将是法律的严惩。以案释法 本案中，这些参与“洗钱”（掩饰、隐瞒犯

女子到银行销户,被警察抓个正着!

孙某和李某夫妻二人至今后悔不已，只想着这样投资来钱快，但是他们的侥幸行为为洗钱犯罪提供了“肥沃的土壤”，同样是法律所不容许的！目前，犯罪嫌疑人孙某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。普法小课堂 “跑分”是指专门

福建男子轻信刷单致富,不料多日后被抓获,成了洗钱分子的冤大头

看到赚钱如此容易，当时李某也有过是否有涉嫌洗钱的疑虑，但被利益冲昏了头脑的李某并没有就此收手。今年1月，三叉街派出所在贯彻落实“断卡”行动工作部署，在严厉打击整治开办贩卖“两卡”违法犯罪活动中，侦查到了李某的情况。于是

第四方支付平台跑分平台违法吗怎么判刑判几年?非法网络支付研究

（1）涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。量刑标准：情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。（2）涉嫌洗钱罪。量刑标准：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，

上海一男子买30部手机、80余张银行卡欲“洗钱”,岂料未出手已犯法

准备好了洗钱所需的犯罪设施后,他又租借了房屋作为办公地点,准备注册公司,并邀请三个最信任的发小与他共谋大事。最后,林成富在所谓的“办公地点”内,耐心地用购置的手机一一申请注册支付宝账户,并与买来的银行卡账号进行绑定,为了防止弄

华人出入海关携带大量现金的习惯一不小心就可能犯法

警方统计他们一共使用现金进行过大约2000次交易，总金额约为800万欧元，比法定可现金交易额度多出120万欧元。最后，这对夫妇总价值约500万欧元的资产遭到预防性扣押，五名家庭成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃等罪名起诉。随着对外