数字货币灰色产业

只有切断所有的灰色产业链,比特币才能有更大的发展空间

而且随着各国央行数字货币的加速推出，留给比特币混的空间正在收紧，比特币到了一个关键的时期。不过最近两周的时间内，比特币鲸鱼账号比较活跃，不排除有抱团取暖的可能性。而且美国继

资深玩家曝数字货币交易灰色地带 成“黑钱”洗白主要渠道 - 中国

对于当前的金融监管体系而言,利用数字货币洗钱已经成为一个实实在在的威胁。《法制日报》记者对此进行了采访。灰色交易借助数字货币 “币圈一天,人间一年”。币圈,是数字货币玩家组成的圈子。今年年初,数字货币行情大跌,币圈的许多资深玩家

揭秘黑灰色产业链——电信网络诈骗到底是什么?

在疫情期间也涌现了例如利用抖音、soul等时下年轻人使用较多的社交软件途径进行诈骗，出现了诸如“杀猪盘”、“杀鸡盘”等网络新词，在3月份数字货币政策刚出现时下，已经有相关的诈骗

比特币疯涨创新高揭底灰色合约交易“十大”牟利手法

在数字货币投资领域，利用类似手段进行盈利的交易平台并不在少数。一位常年从事加密资产投资的知情人士告诉链得得App，在业内知名加密资产数据平台CoinMarketCap(CMC)的榜单上，交易量

法制晚报曝数字货币交易灰色地带:匿名转账和对冲洗钱成“黑钱

币圈的许多资深玩家称，洗钱是数字货币价格支撑的一大支柱，是存在于暗网的交易。只要存在洗钱需求，数字货币的价格就一定会回升。况且，币圈本身有点像灰色地带，有时候圈子越乱，钱就越好赚。文中指出，一名区块链从业者，他把数字货币

三大协会联手“封杀”虚拟货币,警惕NFT成下一个洗钱新宠

“NFT没有统一的定价，易于炒作，而且有概念、新鲜，容易引起人们的注意。区块链本身就是一个热门的行业和话题，数字货币的暴涨使得人们对NFT的价格也有了更多的幻想。”TOP Network联合创始人Noah Wang向时代财经表示。自NFT出圈以来，因

币安内鬼泄露用户信息?互联网公司“灰色产业链”远比你想的可怕

币安属于数字货币交易所,可能不会受到美国监管部门的制约,但是用户隐私泄露事件在当代互联网时代,是非常重要的问题。如果内部员工泄露属实,那么币安内部的风控都没有完全做好,更何谈对

数字货币、元宇宙、NFT艺术品:给“炒作三兄弟”去虚火

曾经处在灰色地带的数字货币炒作及挖矿,在国内政策重拳之下走向末路。在业内人士看来,此番力度之大前所未有。2021年9月24日,央行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确,数字货币和相关业务属于非法金融活动。

利用数字货币为诈骗犯罪打“掩护”,310万赃款这样被“洗白

近日，广州白云警方打掉了白云区首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批，斩断了这一“洗钱”犯罪链条。投资10

揭秘“区块链牌照”灰色产业链

张叶霞对北京商报记者介绍称,早些时候区块链主要应用在数字货币领域,存在金融属性,而近年来监管层针对互联网金融发行的“第三方支付”、“网络小贷”等牌照及P2P网贷备案等要求,使得创业者误认为区块链也有相关牌照。因而为“区块链牌照”