支付通道灰色产业

起底四方支付洗钱灰色产业链 谁在“火上浇油”? - Fintech圈子

多方人士告诉北京商报记者，与第三方支付相比，四方支付的行业进入门槛几乎为零。具体表现在，技术方面，不需要POS机等硬件，仅需搭建一个系统即可，技术门槛极低；此外准入方面，没有

央行开出史上最大罚单 揭开支付业“黑灰产”冰山一角

由于灰色业务收入远远超过违法成本,部分支付企业违规现象屡禁不绝。为非法交易提供资金通道,已经成为这些支付企业被监管处罚的主要原因。业内人士向第一财经记者透露,近年随着行业巨头

注意!非法“第四方支付”是网络黑灰产业的“动脉血管”! - 海淀公安

近年来,针对网络赌博、网络色情等网络黑灰产业犯罪,公安机关始终重拳出击、坚持露头就打,网络黑灰产业也随之出现新的变化,借由悄然兴起的非法“第四方支付”平台,试图在资金结算环节逃

违规支付频发背后:通道买卖已成产业链 - 金评媒

就这么不同而已。”但上述资深观察人士认为：“其实第三方支付的通道必须得经过公司允许才能发放。很多第三方支付机构不会自己直接去接做灰色交易的商户，它们会选择选公司的人员在外成

施净岚 倪婧:第四方支付灰黑产业链的刑事风险分析与监管

2017年，禁止二次清算系列政策颁布，外包收单机构在从事聚合支付服务时不允许从事资金结算业务，但目前仍然存在违规从事资金结算的平台，往往被作为犯罪团伙转移、漂白资金的通道，以灰黑产业链的刑事游离在法律法规的监管之外。在阐述上述两类

支付行业黑灰产遭重罚,中小机构上演“绝地求生” - 独角金融

网贷天眼研究员张威表示,在寡头垄断的形势下,中小型支付机构的利润空间不断被挤压,生存状况日益堪忧,他们选择了偶尔试探灰色地带的“出路”。 “85号文”剑指支付黑产 “支付通道,可接

有平台七个月吸金七个亿,第四方支付“黑产”空间缘何禁而不绝

2018年12月至2019年1月,专案组在福建、北京、河北等地陆续开展收网行动,抓获主要犯罪嫌疑人42名,冻结涉案资金580余万元,一举捣毁了为网络黑灰产业提供资金通道的非法“第四方支付”平台

400余个支付宝账号三个月吸金34亿 警方剑指网络黑灰产业犯罪

据广东省公安厅公告显示,该文化传播公司经营者刘某、唐某文等人,发现网络赌博、色情等黑灰产业犯罪受限于政府监管和网络技术能力,普遍存在解决资金支付通道的需求,于是打起了以合法公司

谨防第四方支付平台成为网络犯罪资金“洗白”通道

因传统银行支付渠道和第三方支付平台严格的监管措施，近年来，犯罪分子将资金结算通道瞄准了处于灰色地带的第四方支付平台，洗白赃款。江西省萍乡市中级人民法院调研发现，2020年以来江

“走账”生意:赌博色情等网络“黑产”资金“地下通道”调查

范延群介绍,爱贝公司的做大,以至后来号称中国最大的“聚合支付”平台,游戏行业市场的开发是一个契机。在深圳拥有一家游戏开发运营公司的柏先生说,一款游戏,通过玩家充值获利,要申请一个