保理业务骗局

国际保理欺诈乱象何时休

但谁知李某因赴澳门赌博损失钱财，这才导致这个骗局被曝光。银行人士表示，其实这还不算最严重，毕竟A公司和李某都在国内，要是遇上恶意骗款外逃的就危害更大。出口低劣商品让银行担责 在中国，国际保理业务中常常由银行充当保理商。不

最牛骗局,8家银行被3公司骗走5亿,老板获刑4年罚款50万

8家银行被骗近5亿元,损失接近3亿,这大概是年度最牛的骗局了。 6月3日,中国裁判文书网公布的一则判决书,揭开了福建省泉州市8家银行集体遭骗的窘局。判决书显示,8家银行共计被骗4.98亿元,目前三家被告单位至今尚欠8家银行本金2.

中国式P2P骗局大全,愿所有人不再上当(深度好文) - 正和岛

2、常见的三类P2P骗局 尽管P2P监管趋严、投资者的风险意识逐步增加，但P2P投资陷阱还是防不胜防。前有e租宝、快鹿、中晋，现有善林金融、银票网、唐小僧，不少投资人重蹈覆辙。问题平台假借互联网金融、P2P之名，行诈骗集资“伪金融”之

河北银行信赖央企陷融资骗局 赢了官司“输了钱”

河北银行同样起诉了中色物流,称德诚矿业将货物交付中色物流后在该行做了保理业务,而中色物流也对该业务进行了确认,要求中色物流代偿该笔债务。 记者了解到,在长达三年多的官司中,广东省高级人民法院没有支持德润公司的诉求,河北银行与

供应链金融大骗局:一个“萝卜章”骗贷达数亿 - 中国经营报

由于不需要小贷、保理等金融牌照，所以导致监管存在一定的空白。子公司杭乾通信虚假贸易场景，大股东永炜控股则扮演起了担保的角色。根据裁定书显示，杭乾通信为借款主体，永炜控股和董事长应炳杨则作为借款担保方出现。除为杭乾通信提供

“融资性贸易”骗局重重 信用证“黑金”利益链调查 - 中国日报网

有业内人士告诉中国证券报记者，融资性贸易主要有7种模式，“逻各斯-代理公司-甬久商贸”构建的贸易闭环被称作“委托采购”模式。此外，还有托盘贸易、循环贸易、质押监管、仓储保管、保税仓、保理等模式。中国证券报记者梳理案件过程中留意

毛利高达97%的公司成立三年就在纳斯达克上市 浑水怀疑这是个骗局

公司自称主营业务包括七个部分：商业支付咨询服务、国际投融资咨询服务、银行贷款撮合咨询服务、委托贷款/直接贷款、保理业务、融资租赁业务、保险业务等。但界面新闻记者12月21日就此采访了互联网金融领域人士以及融资租赁人士，他们均表示此

十大案例!诱骗客户退保买理财、股市“杀猪盘”……五部门支招

及时出台《上海市融资租赁公司、商业保理公司监管评级与分类监管指引》等制度，建立健全监管评级体系，提升监管效能。组织各区开展金融风险排查，建立风险动态跟踪机制。运用上海新型金融业态监测分析平台深入监测分析。上海市公安局经侦部门负责人

十诱骗客户退保买理财、股市杀猪盘:五部门支招 陷阱这样躲

及时出台《上海市融资租赁公司、商业保理公司监管评级与分类监管指引》等制度，建立健全监管评级体系，提升监管效能。组织各区开展金融风险排查，建立风险动态跟踪机制。运用上海新型金融业态监测分析平台深入监测分析。上海市公安局经侦部门负责人

一个彻头彻尾的资本骗局:ST保千曾估值造假,实控制人逍遥法外

实际上，*ST保千也曾有一线生机。2018年6月8日，*ST保千债权人深圳市嘉实商业保理有限公司（以下简称“嘉实公司”）向深圳市中级人民法院申请对其进行破产重整。按照以往经验，深陷债务危机的上市公司进入破产重整程序后，只要能在被裁定