戴帽存款骗局

警惕新骗局!骗子用你的存款套路你,警方揭开这种“巧板眼”

接着，骗子得用当事人的身份证件信息和银行卡号登录网银平台，用当事人的活期账户的现金存款购买该银行的短期理财产品（无需银行卡交易密码），几天后将该理财产品赎回，现金回到活期账户时，当事人手机会收到银行短信提示，此时骗子谎称

「原创」九有股份“戴帽”:失去重要子公司控制权 实控人涉嫌非法

九有股份从2018年下半年以来就麻烦不断,公司实际控制人韩越也因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留,第一大股东天津盛鑫所持股份被冻结,公司业绩不佳,2018年三季报亏损达1150万,子公司润泰供应链此前已爆出债务逾期等问题。 失去

又一非法集资骗局!75人被骗1300万,吸收存款、兜售股权… - 券商中国

一份刑事判决书，牵出了前海股权交易中心挂牌企业国盛生物非法吸收公众存款的骗局。来自中国裁判文书网的公告显示，国盛生物的法定代表人邓国将另外成立一家创投公司，以国盛生物能源的油桐木项目对外宣传，承诺月息3-5%，同时还对外销售股权

账户莫名多出大额存款,别着急还给对方……有可能是最新骗局

账户莫名多出大额存款,别着急还给对方……有可能是最新骗局 璇妈读书 发布时间:09-2320:01 当你朋友突然跑过来对你说,自己的钱不小心转错了账户,转到了你的银行卡上,并要求你返还的时候,你就要小心了! 即使你核对之后,发现你账号

金融检察微课堂|“银行存款”不翼而飞?六招防范假冒银行名义行骗

被害人存款期满后，赵某便对被害人谎称银行仍在高息揽储，骗其续存，还假冒银行工作人员在存折上填写续存的利息数额，继续欺骗被害人，掩盖存款已被其转走的事实。骗局被揭穿后，赵某潜逃。赵某采用上述方式骗取被害人钱款共计1700余万

存款质押“瞒天记”:层层转包组织资金 伪造存单骗取贷款

直到周某存单前往嘉鱼农商银行取款时，魏某精心策划的骗局才被识破。故技重施 终被银行识破 尝到甜头的魏某并未想就此收手，2017年5月，魏某和康某得知高某急需资金周转，故技重施，提出可以帮其筹集资金存款，再用存单做质押向银行

酒鬼酒错过的六年:1亿存款被偷遭披星戴帽,产品对标茅台疯狂涨价

来源：AI财经社 文｜AI财经社 仉泽翔 编辑｜鹿鸣 拉锯6年之久的酒鬼酒亿元存款失踪案就此剧终。7月6日，酒鬼酒就此事发布公告称，公司2014年1月披露的有关酒鬼酒供销有限责任公司被犯罪嫌疑人分批转走1亿元的相关追偿诉讼已完结，酒鬼酒

三个故事看懂银行里的中老年骗局

今天小编就给大家讲三个故事，让你们看懂这些银行骗局里面的套路，回头你们也给家里父母打个预防针。故事一：1500万存款是怎么被卷跑的？话说，在湖北云梦县有一家工商银行孝感云梦支行，一位大堂经理利用职务身份，竟然骗走了1500万民间

“银行存款”不翼而飞?六招防范假冒银行名义行骗 - 松原网警巡查

被害人存款期满后，赵某便对被害人谎称银行仍在高息揽储，骗其续存，还假冒银行工作人员在存折上填写续存的利息数额，继续欺骗被害人，掩盖存款已被其转走的事实。骗局被揭穿后，赵某潜逃。赵某采用上述方式骗取被害人钱款共计1700余万

银行骗局:正式员工高息引诱存钱,事后卷钱逃跑

河南鹿邑，云先生在一家农商银行储蓄所存了193万元，业务经办人是储蓄所主任张某，当时云先生存钱，张某并没有给云先生任何存单，只给了社员股金证，最近云先生去银行取钱，却取不出来了，是为什么呢？云先生这个属于民间借贷，应该有